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山东隆基机械股份有限公司2012年度股东大会决议

浏览次数: 日期:2019-05-11 08:47

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  6、会议的召开以及程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定和公司章程的有关规定。

  出席本次会议的股东及股东代理人1人,代表有表决权的股份6750万股,占公司股份总数的56.25%。公司董事、监事和高级管理人员、保荐机构代表和公司聘请的见证律师出席了会议。

  1、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2012年度董事会工作报告〉的议案》;

  表决结果:同意6750万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100% ;反对0股,弃权0股;

  2、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2012年度监事会工作报告〉的议案》;

  表决结果:同意6750万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100% ;反对0股,弃权0股;

  3、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2012年年度报告全文及摘要》的议案;

  表决结果:同意6750万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100% ;反对0股,弃权0股;

  4、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》的议案;

  表决结果:同意6750万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100% ;反对0股,弃权0股;

  5、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2012年度利润分配方案》的议案;

  表决结果:同意6750万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100% ;反对0股,弃权0股;

  6、审议通过《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;

  表决结果:同意6750万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100% ;反对0股,弃权0股;

  7、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;

  表决结果:同意6750万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100% ;反对0股,弃权0股;

  8、审议通过《关于〈续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构〉的议案》

  表决结果:同意6750万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100% ;反对0股,弃权0股。

  在本次股东大会上,公司独立董事徐志刚先生、徐向艺先生、战淑萍女士分别向大会做了2012年度述职报告。

  公司独立董事《山东隆基机械股份有限公司独立董事 2012年度述职报告》详见4月26日巨潮资讯网()。

  北京市金杜律师事务所律师出席并见证了本次股东大会,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序等相关事宜均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

  2、北京市金杜律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。



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