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广源精密聊城广源精密机械制造股份有限公司董

浏览次数: 日期:2019-05-27 01:26

  广源精密聊城广源精密机械制造股份有限公司董事、监事及高级管理人员变动公告(任免情况)

  公告编号:2015-004 证券代码:830783证券简称:广源精密 主办券商:齐鲁证券有限公司 聊城广源精密机械制造股份有限公司高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第八次会议于 2015年 1月 10日审议并通过: 任命王书标为公司总经理,任职期限为 2015年 1月 11日至 2016年 12月 15日。 本次会议召开 2014年 12月 25日前以电话通知方式通知全体董事,实际到会全体董事 5人,持有公司股份 26,760,000股,占股份总数的 81.10%,会议由孙作晶主持。 以上决议表决情况为: 4票同意,0票反对,0票弃权(关联董事孙作晶回避表决)。 (二)被任免董监高人员情况 该任命总经理王书标持有公司股份 2,000,000股,占公司股本的6.06%。 (三)任命原因 公告编号:2015-004 王书标曾担任昆山六丰机械有限公司、浙江宁波宝德轮毂有限公司、昆山拓卡自动化设备制造有限公司等公司总经理的职务,在模具及机械加工行业拥有丰富的管理经验。公司本着做大做强的原则,聘请王书标为公司总经理,通过其丰富的管理经验完善公司的治理体系,提高公司的生产效率。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 上述高级管理人员任免对公司董事会、监事会成员无影响,王书标的任命符合《公司法》、《公司章程》的规定。 (二)对公司生产、经营上的影响公司任命王书标为公司总经理有利于公司完善治理体系,提高生产效率,为公司的快速发展提供较好的管理支持。 三、备查文件 (一)第一届董事会第八次会议决议聊城广源精密机械制造股份有限公司董事会 2015年 1月 14日

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